Checklist UBO-registratie
Bent u al UBO-proof?
Met de komst van de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4) is het UBO-register geïntroduceerd. In dit register, dat in Nederland onderdeel deel uitmaakt van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, moet vanaf 27 september 2020 voor iedere vennootschap een Ultimate Beneficial Owner (UBO) geregistreerd worden.
Veel organisaties vinden het moeilijk te bepalen of ze registratieplichtig zijn. Ook het kwalificeren en registreren van een of meerdere UBO’s kan ingewikkeld zijn. Heeft u hulp nodig met het registreren van de UBO? Download dan gratis onze UBO-checklist. De checklist helpt u stap voor stap te bepalen of uw organisatie UBO-registratieplicht heeft en zo ja, wie kwalificeert als UBO. Vervolgens biedt het document een overzicht van de informatie en documenten die in het UBO-register moeten worden opgenomen.
Kunt u hulp gebruiken bij het kwalificeren en registreren van de UBO, of heeft u andere vragen aan onze specialisten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.