Wat wij voor u kunnen doen
Lees meer over onze dienstverlening
Diensten
Bestrijden van financieel-economische criminaliteit
Stel ons een vraagDe druk op financiële instellingen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering adequaat te beperken neemt toe. Niet alleen de samenleving, maar ook de toezichthouders leggen steeds meer nadruk op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.
Als financiële instelling vervult u een poortwachtersfunctie en dient u te voldoen aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet. Hiertoe moet u uw risico’s systematisch in kaart brengen en de juiste beheersmaatregelen treffen. Uit onderzoeken van de toezichthouders blijkt echter dat instellingen moeite hebben met het opstellen van risicoanalyses en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een heikel punt. Charco & Dique kan u helpen een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet. Zodat u te allen tijde compliant bent en uw goede reputatie behouden blijft.
Wwft Awareness
Medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers van financiële instellingen dienen bekend te zijn met de bepalingen van de Wwft en hebben hiertoe een periodieke opleidingsplicht. De Wwft Awareness cursus van ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, helpt u aan deze verplichting te voldoen. Door het volgen van de Wwft e-learning leert u wat de Wwft en Sanctiewet inhouden en welke verantwoordelijkheden financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Aan de hand van praktische voorbeelden leert u over de financiële sector als poortwachter, klantonderzoek en monitoring gedurende de zakelijke relatie.
Meer over de Wwft Awareness cursus
