Wat wij voor u kunnen doen
Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:
Sectoren
Trustkantoren
Stel ons een vraagOns multidisciplinaire team beschikt over ruime ervaring binnen de financiële sector, onder andere bij trustkantoren. Wij helpen u in control te blijven, zodat regels worden nageleefd, risico’s beheersbaar blijven en reputaties worden behouden.
Integriteitsbeleid
Uit onderzoeken van toezichthouder DNB uit 2020 blijkt dat veel trustkantoren hun integriteitsbeleid niet op orde hebben. De risico’s om betrokken te raken bij belastingontduiking worden nog onvoldoende beheerst. Ook is de SIRA dikwijls niet op orde en wordt het cliëntenonderzoek vaak onvoldoende uitgevoerd en vastgelegd. Charco & Dique kan u helpen een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet. Zo blijft u te allen tijde compliant en bijft uw goede reputatie behouden.
Meer over het bestrijden van financieel-economische criminaliteit
