Uitvoeren van cliëntenonderzoek

Het opzetten en inrichten van een effectief acceptatieproces ten aanzien van zakelijke relaties is een complexe taak, waarbij het veel instellingen ontbreekt aan de benodigde kennis. Charco & Dique kan u hierbij ondersteunen, of u het proces geheel uit handen nemen. Zo voldoet u te allen tijde aan wet- en regelgeving, en blijft uw goede reputatie behouden.

Onze werkwijze

Onze specialisten beschikken over gedetailleerde en actuele kennis van de Wwft. Ook hebben zij ruime ervaring in het bieden van ondersteuning bij CDD-werkzaamheden, zowel voor accepteren van nieuwe cliënten als het aangaan van andere zakelijke relaties. Zij kunnen u onder andere helpen met:

• een risicoanalyse van uw organisatie en de invulling van de Wwft en Sanctiewet eisen;
• het opstellen, optimaliseren en implementeren van KYC/CDD-beleid en procedures;
• de screening van zakelijke relaties tegen de Sanctie- en PEP-lijsten en het uitvoeren van een adverse media check;
• het uitvoeren van zowel standaard als verscherpt onderzoek;
• het uitvoeren of valideren van CDD-herstelprojecten;
• het uitvoeren van transactiemonitoring.